"مرکز ملی اطلاعات مالی، کتاب جدیدی منتشر کرد
انتشار کتاب استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی
جلد نخست کتاب استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتارجمعی منتشر شد. اولین جلد از این مجموعه، به “توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)” بر اساس آخرین تغییرات اختصاص دارد که به همت مرکز ملی اطلاعات مالی تهیه و توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی منتشر شده است. این کتاب، شامل […]
این کتاب، شامل فهرست توصیههای FATF با شماره قدیم و جدید، دیباچه، یادداشت، مقدمه و توصیههای گروه ویژه اقدام مالی است.
در بخش توصیههای گروه ویژه اقدام مالی به «سیاستها و هماهنگیهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پولشویی و مصادره [اموال]، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه [سلاحهای کشتارجمعی]، اقدامات پیشگیرانه، شفافیت و مالکیت واقعی اشخاص حقوقی و ساختارهای حقوقی، اختیارات و وظایف مقامات ذیصلاح و سایر اقدامات سازمانی و همکاریهای بینالمللی» پرداخته شده است.
در دیباچه این کتاب به قلم هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی ایران آمده است: «یکی از رسالتهای مهم مرکز ملی اطلاعات مالی ایران مطابق قانون مبارزه با پولشویی و آییننامه اجرایی این قانون، آموزش در حوزه نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است در این راستا ماده ۷ مکرر قانون مزبور بهطور مشخص تهیه راهنماها و برنامههای آموزشی را از جمله وظایف این مرکز تعیین کرده و در فصل دوازدهم آییننامه نیز بهصورت مبسوط بهضرورت پرداختن به آموزش در تعامل با دستگاهها و نهادهای ذیربط از جمله قوه قضاییه اشاره شده است.»
وی با اشاره به اینکه برای تحقق این هدف و انجام این رسالت مهم و اثرگذار کردن آن، رویکرد «آموزشِ پژوهشمحور» در مرکز ملی اطلاعات مالی ایران موردتوجه قرار گرفته، ادامه داده است: «احساس نیاز به تحقق اهداف آموزشی در بستر فعالیت پژوهشی منجر به آن شد تا طرح «دانشنامه مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی تأمین مالی تروریسم» بهصورت جدی پیگیری شود تا در پرتو آن تمرکز لازم برای انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی فراهم شود.»
خانی، هدف از اجرای این طرح را مرتفعشدن تمامی نیازهای آموزشی در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر پایه فعالیتهای مستمر پژوهشی و ایجاد مرجعیت علمی مرکز ملی اطلاعات مالی در چارچوب نظام مقابله با این دو پدیده مخرب برشمرده و افزوده است: «در این راستا بهعنوان اولین اثر پژوهشی، کتاب «نکات کاربردی جرم پولشویی» با تلاش پژوهشگران محترم این مرکز به زیور طبع آراسته شد که با رویکردی آموزشی و کاربردی در دسترس مخاطبان قرار گرفت. کتاب حاضر نیز با عنوان جلد نخست از «مجموعه استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتارجمعی» به ترجمه توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اختصاصیافته است.
وی در پایان خاطر نشان میکند: «بیتردید ترجمه و بهرهبرداری از ادبیات شکلگرفته در حوزه مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم میتواند به تقویت رویکردهای نظام حقوقی ایران در این زمینه کمک نماید.»
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.