گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بهزودی تحلیلی عمیق از خطرات تأمین مالی تروریسم را منتشر خواهد کرد که از تجربیات حدود ۲۰۰ حوزه قضایی استخراج شده است. [...]
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حسابهای بانکی افراد بیبضاعت [...]
